Le conseil d’administration

Président du conseil

Le président du conseil est un administrateur indépendant. Son rôle consiste à exercer le leadership requis pour soutenir l’efficacité et l’indépendance du conseil. Le président du conseil gère les affaires du conseil d’administration afin d’aider les administrateurs à exercer leurs fonctions et veille à la cohésion du conseil dans son ensemble. Les principales responsabilités du président du conseil sont énoncées dans la Description de poste du président du conseil.

Présidents des comités du conseil

Le président d’un comité du conseil est chargé d’assurer la direction du comité de manière à en soutenir l’efficacité et l’indépendance, afin que le comité puisse remplir les fonctions et exercer les responsabilités qui sont décrites dans la charte du comité. Les présidents des comités, en consultation avec le président du conseil, peuvent retenir les services de conseillers indépendants aux frais de la Sun Life. En règle générale, chaque président de comité occupe son poste pendant cinq ans. Les principales responsabilités des présidents des comités sont énoncées dans la Description de poste des présidents de comité.

Conseil d’administration

Le conseil a pour responsabilité de surveiller la gestion des activités et des affaires internes de la Sun Life. Chacun des administrateurs aide le conseil à remplir son rôle d’intendance en agissant avec honnêteté et bonne foi, aux mieux des intérêts de la Sun Life, et en y apportant le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve toute personne raisonnablement prudente en pareilles circonstances. Les principales fonctions et responsabilités du conseil sont énoncées dans la Charte du conseil d’administration. Les principales fonctions et responsabilités des administrateurs et leurs qualités clés sont formulées dans la Description de poste des administrateurs et la Circulaire d'information de la direction.

Chef de la direction

Conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), le chef de la direction doit faire partie du conseil d’administration.

Le rôle du chef de la direction est de promouvoir la mission, la raison d’être et les valeurs de la Sun Life, de gérer les ressources de la Compagnie pour qu’elle atteigne une performance optimale, et de fixer la norme en matière de culture, de conduite et d’attitude par ses propres façons d’être et d’agir. Le chef de la direction développe les compétences et la relève requises pour mettre en œuvre la stratégie et assurer la réussite à long terme de la Sun Life. Il fait preuve de leadership en ce qui touche la vision, la raison d’être, les principes de gouvernance, la gestion du risque et la conformité à la réglementation, dans le respect de l’appétence pour le risque et de la culture de gestion du risque de la Sun Life.

Description de poste : Chef de la direction

Le conseil d’administration (le « conseil ») a pour mission de jouer, dans l’organisation, un rôle stratégique qui se mesure par l’exécution efficace de ses responsabilités en matière d’administration et par la contribution que les administrateurs apportent individuellement ou collectivement au succès à long terme de l’entreprise.

Charte du conseil d’administration

Pour certaines questions qui requièrent un examen approfondi, le conseil d’administration délègue sa responsabilité à des comités permanents.

Voici un aperçu des principales responsabilités des comités du conseil.

Comité d’audit

Helen M. Mallovy Hicks (présidente)
Deepak Chopra
Patrick Cronin
Laurie G. Hylton
Stacey Madge

Le comité d’audit (le « comité ») aide le conseil d’administration de la Sun Life (le « conseil ») à remplir son rôle de surveillance en ce qui a trait à l’exhaustivité des états financiers et des renseignements connexes fournis aux actionnaires et aux autres personnes concernées; à l’observation par la Compagnie des exigences réglementaires en matière financière; au caractère adéquat et à l’efficacité des contrôles internes mis en place et maintenus par la direction; à l’évaluation des compétences, de l’indépendance et du rendement de l’auditeur externe. Le comité agit aussi comme comité d’audit de certaines filiales de la Sun Life qui sont des institutions financières sous réglementation fédérale, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).

Charte du comité d’audit

Comité de La gouvernance

Stephanie L. Coyles (présidente)
Deepak Chopra
David H.Y. Ho
Laurie G. Hylton
Stacey Madge

Le comité de la gouvernance (le « comité ») aide le conseil d’administration de la Sun Life (le « conseil ») à surveiller i) l’établissement de processus et de lignes directrices efficaces en matière de gouvernance d’entreprise, y compris ceux qui portent sur l’efficacité du conseil et de ses comités ainsi que sur le recrutement et la planification de la relève des administrateurs; ii) le plan de placement et du rendement des placements de la Sun Life, y compris les méthodes, processus et contrôles en matière de placement qui ont trait à la gestion du portefeuille de placements du fonds général; iii) le programme de durabilité de la Sun Life, y compris ses principes directeurs en matière de durabilité, sa stratégie sur la durabilité (notamment l’élaboration d’un plan de transition climatique), son rapport sur la durabilité et son rapport sur la gestion des risques d’après la ligne directrice B-15 du BSIF; et iv) les programmes de contrôle et de gestion de la conformité, dont la conformité aux exigences légales et réglementaires, la détermination et la gestion du risque de non-conformité et l’établissement de principes directeurs et de processus en vue du respect de l’éthique. Le comité agit aussi comme comité de révision de la Sun Life et comité de révision de certaines filiales de la Sun Life qui sont des institutions financières sous réglementation fédérale, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).

Charte du comité de la gouvernance

Comité de planification de la direction

Joseph M. Natale (présidente)
Stephanie L. Coyles
Ashok K. Gupta
David H. Y. Ho
Marie-Lucie Morin

Le comité de planification de la direction (le « comité ») aide le conseil d’administration (le « conseil ») à gérer la relève des hauts dirigeants ainsi que les programmes permettant d’attirer, de fidéliser et de récompenser de façon efficace les employés. Il fournit à la direction des conseils visant à faire avancer le programme de gestion des talents pour favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques et promouvoir la culture de la Sun Life. Le comité examine la structure et la gouvernance des programmes importants de rémunération incitative pour s’assurer de leur alignement sur les objectifs d’affaires et éviter la prise de risques excessifs. Il examine aussi l’effet des principaux risques d’entreprise, y compris les risques liés aux personnes et à la culture en ce qui concerne la conception de la rémunération et les pratiques en matière de ressources humaines. Par ailleurs, le comité passe en revue les questions liées à la rémunération, y compris celle des dirigeants qui ont une incidence importante sur l’exposition au risque de la Sun Life.

Charte du comité de planification de la direction

Comité d’examen des risques

Ashok K. Gupta (présidente)
Patrick Cronin
Helen M. Mallovy Hicks
Marie-Lucie Morin
Joseph M. Natale

Le comité d’examen des risques (le « comité ») est un comité permanent du conseil d’administration (le « conseil »). Sa principale fonction consiste à aider le conseil à remplir son rôle de surveillance i) des risques actuels et émergents à l’échelle de l’entreprise et ii) de la fonction de gestion des risques afin de s’assurer que la direction a établi des programmes, des principes directeurs, des processus et des contrôles pour déterminer et gérer efficacement les risques importants auxquels la Sun Life est exposée et qu’un capital suffisant est disponible pour faire face aux risques en question. Le comité examine et approuve tous les cadres et les principes directeurs de gestion du risque et s’assure du respect de la conformité à ces cadres et principes directeurs. En outre, si le conseil d’administration (« le conseil ») a délégué les tâches de surveillance du risque à d’autres de ses comités, il incombe au comité de fournir au conseil un aperçu intégré de la surveillance de la gestion du risque effectuée par tous les comités du conseil. Le comité vérifie régulièrement le profil de risque de la Sun Life pour s’assurer qu’il correspond à l’appétence pour le risque établie et que le capital de la Sun Life dépasse les exigences réglementaires. De plus, il fait le suivi des limites de risque précises accordées à chaque organisation ainsi que du plan annuel de gestion du capital et en recommande l’approbation au conseil.

Charte du comité d’examen des risques