Le conseil d’administration (le « conseil ») a pour mission de jouer, dans l’organisation, un rôle stratégique qui se mesure par l’exécution efficace de ses responsabilités en matière d’administration et par la contribution que les administrateurs apportent individuellement ou collectivement au succès à long terme de l’entreprise.
PDF Charte du conseil d’administration
Pour certaines questions qui requièrent un examen approfondi, le conseil d’administration délègue sa responsabilité à des comités permanents.
Voici un aperçu des principales responsabilités des comités du conseil.
Comité d’audit
Helen M. Mallovy Hicks (présidente)
Deepak Chopra
Patrick Cronin
Laurie G. Hylton
Stacey Madge
Le comité d’audit (le « comité ») aide le conseil d’administration de la Sun Life (le « conseil ») à remplir son rôle de surveillance en ce qui a trait à l’exhaustivité des états financiers et des renseignements connexes fournis aux actionnaires et aux autres personnes concernées; à l’observation par la Compagnie des exigences réglementaires en matière financière; au caractère adéquat et à l’efficacité des contrôles internes mis en place et maintenus par la direction; à l’évaluation des compétences, de l’indépendance et du rendement de l’auditeur externe. Le comité agit aussi comme comité d’audit de certaines filiales de la Sun Life qui sont des institutions financières sous réglementation fédérale, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).
PDF Charte du comité d’audit
Comité de La gouvernance
Stephanie L. Coyles (présidente)
Deepak Chopra
David H.Y. Ho
Laurie G. Hylton
Stacey Madge
Le comité de la gouvernance (le « comité ») aide le conseil d’administration de la Sun Life (le « conseil ») à surveiller i) l’établissement de processus et de lignes directrices efficaces en matière de gouvernance d’entreprise, y compris ceux qui portent sur l’efficacité du conseil et de ses comités ainsi que sur le recrutement et la planification de la relève des administrateurs; ii) le plan de placement et du rendement des placements de la Sun Life, y compris les méthodes, processus et contrôles en matière de placement qui ont trait à la gestion du portefeuille de placements du fonds général; iii) le programme de durabilité de la Sun Life, y compris ses principes directeurs en matière de durabilité, sa stratégie sur la durabilité (notamment l’élaboration d’un plan de transition climatique), son rapport sur la durabilité et son rapport sur la gestion des risques d’après la ligne directrice B-15 du BSIF; et iv) les programmes de contrôle et de gestion de la conformité, dont la conformité aux exigences légales et réglementaires, la détermination et la gestion du risque de non-conformité et l’établissement de principes directeurs et de processus en vue du respect de l’éthique. Le comité agit aussi comme comité de révision de la Sun Life et comité de révision de certaines filiales de la Sun Life qui sont des institutions financières sous réglementation fédérale, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).
PDF Charte du comité de la gouvernance
Comité de planification de la direction
Joseph M. Natale (présidente)
Stephanie L. Coyles
Ashok K. Gupta
David H. Y. Ho
Marie-Lucie Morin
Le comité de planification de la direction (le « comité ») aide le conseil d’administration (le « conseil ») à gérer la relève des hauts dirigeants ainsi que les programmes permettant d’attirer, de fidéliser et de récompenser de façon efficace les employés. Il fournit à la direction des conseils visant à faire avancer le programme de gestion des talents pour favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques et promouvoir la culture de la Sun Life. Le comité examine la structure et la gouvernance des programmes importants de rémunération incitative pour s’assurer de leur alignement sur les objectifs d’affaires et éviter la prise de risques excessifs. Il examine aussi l’effet des principaux risques d’entreprise, y compris les risques liés aux personnes et à la culture en ce qui concerne la conception de la rémunération et les pratiques en matière de ressources humaines. Par ailleurs, le comité passe en revue les questions liées à la rémunération, y compris celle des dirigeants qui ont une incidence importante sur l’exposition au risque de la Sun Life.
PDF Charte du comité de planification de la direction
Comité d’examen des risques
Ashok K. Gupta (présidente)
Patrick Cronin
Helen M. Mallovy Hicks
Marie-Lucie Morin
Joseph M. Natale
Le comité d’examen des risques (le « comité ») est un comité permanent du conseil d’administration (le « conseil »). Sa principale fonction consiste à aider le conseil à remplir son rôle de surveillance i) des risques actuels et émergents à l’échelle de l’entreprise et ii) de la fonction de gestion des risques afin de s’assurer que la direction a établi des programmes, des principes directeurs, des processus et des contrôles pour déterminer et gérer efficacement les risques importants auxquels la Sun Life est exposée et qu’un capital suffisant est disponible pour faire face aux risques en question. Le comité examine et approuve tous les cadres et les principes directeurs de gestion du risque et s’assure du respect de la conformité à ces cadres et principes directeurs. En outre, si le conseil d’administration (« le conseil ») a délégué les tâches de surveillance du risque à d’autres de ses comités, il incombe au comité de fournir au conseil un aperçu intégré de la surveillance de la gestion du risque effectuée par tous les comités du conseil. Le comité vérifie régulièrement le profil de risque de la Sun Life pour s’assurer qu’il correspond à l’appétence pour le risque établie et que le capital de la Sun Life dépasse les exigences réglementaires. De plus, il fait le suivi des limites de risque précises accordées à chaque organisation ainsi que du plan annuel de gestion du capital et en recommande l’approbation au conseil.
PDF Charte du comité d’examen des risques
