Le conseil d’administration

Président du conseil

Le président du conseil est un administrateur indépendant. Son rôle consiste à exercer le leadership requis pour soutenir l’efficacité et l’indépendance du conseil. Le président du conseil gère les affaires du conseil d’administration afin d’aider les administrateurs à exercer leurs fonctions et veille à la cohésion du conseil dans son ensemble. Les principales responsabilités du président du conseil sont énoncées dans la  Description de poste du président du conseil.

Présidents des comités du conseil

Le président d’un comité du conseil est chargé d’assurer la direction du comité de manière à en soutenir l’efficacité et l’indépendance, afin que le comité puisse remplir les fonctions et exercer les responsabilités qui sont décrites dans la charte du comité. Les présidents des comités, en consultation avec le président du conseil, peuvent retenir les services de conseillers indépendants aux frais de la Sun Life. En règle générale, chaque président de comité occupe son poste pendant cinq ans. Les principales responsabilités des présidents des comités sont énoncées dans la  Description de poste des présidents de comité.

Conseil d’administration

Le conseil a pour responsabilité de surveiller la gestion des activités et des affaires internes de la Sun Life. Chacun des administrateurs aide le conseil à remplir son rôle d’intendance en agissant avec honnêteté et bonne foi, aux mieux des intérêts de la Sun Life, et en y apportant le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve toute personne raisonnablement prudente en pareilles circonstances. Les principales fonctions et responsabilités du conseil sont énoncées dans la  Charte du conseil d’administration. Les principales fonctions et responsabilités des administrateurs et leurs qualités clés sont formulées dans la  Description de poste des administrateurs et la  Circulaire d'information de la direction.

Chef de la direction

Conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), le chef de la direction doit faire partie du conseil d’administration.

Le rôle du chef de la direction est de promouvoir la mission, la raison d’être et les valeurs de la Sun Life, de gérer les ressources de la Compagnie pour qu’elle atteigne une performance optimale, et de fixer la norme en matière de culture, de conduite et d’attitude par ses propres façons d’être et d’agir. Le chef de la direction développe les compétences et la relève requises pour mettre en œuvre la stratégie et assurer la réussite à long terme de la Sun Life. Il fait preuve de leadership en ce qui touche la vision, la raison d’être, les principes de gouvernance, la gestion du risque et la conformité à la réglementation, dans le respect de l’appétence pour le risque et de la culture de gestion du risque de la Sun Life.  Description de poste : Chef de la direction.

La mission du conseil d’administration dans l’organisation est de jouer un rôle stratégique qui se mesure par l’efficacité d’exécution de ses responsabilités d’intendance et par la contribution, individuelle ou collective, des administrateurs à la réussite à long terme de l’entreprise.

 Charte du conseil d’administration

Pour certaines questions qui requièrent un examen approfondi, le conseil d’administration délègue sa responsabilité à des comités permanents.

Voici un aperçu des principales responsabilités des comités du conseil.

Comité d’audit

Barbara G. Stymiest (présidente)
Deepak Chopra
Stephanie L. Coyles
Scott F. Powers

Le comité d’audit aide le conseil à remplir son rôle de surveillance en ce qui a trait à l’exhaustivité des états financiers et des renseignements connexes fournis aux actionnaires et aux autres personnes concernées; à l’observation par la Compagnie des exigences réglementaires en matière financière; au caractère adéquat et à l’efficacité des contrôles internes mis en place et maintenu par la direction; à l’évaluation des compétences, de l’indépendance et du rendement de l’auditeur externe.

Charte du comité d’audit

Comité de la gouvernance, des placements et de révision

Scott F. Powers (présidente)
Deepak Chopra
Stephanie L. Coyles
James M. Peck

Le comité de la gouvernance, des placements et de révision aide le conseil à remplir ces tâches : examen et suivi du plan de placement de la Compagnie et du rendement des placements; surveillance des pratiques, processus et contrôles en matière de placement qui ont trait à la gestion du portefeuille de placements du fonds général et aux activités de gestion d’actifs de la Compagnie; examen et approbation des opérations, séparément ou de concert avec le comité d’examen des risques, dans le cadre desquelles l’acquisition de placements individuels pour le fonds général contreviendrait à certaines limites indiquées dans les Principes directeurs en matière de gestion du risque de placement et de crédit. En outre, il incombe au comité de la gouvernance, des placements et de révision d’établir des lignes directrices et des processus efficaces en matière de gouvernance d’entreprise, notamment des principes directeurs et des processus favorisant un comportement éthique, ainsi que des processus permettant d’évaluer l’efficacité du conseil et de ses comités. Enfin, le comité de la gouvernance, des placements et de révision vérifie la conformité aux exigences légales et réglementaires, et supervise les activités de reconnaissance et de gestion des risques liés à la réglementation.

 Charte du comité de la gouvernance, des placements et de révision

Comité de planification de la direction

M. Marianne Harris  (présidente)
Martin J.G. Glynn
Ashok K. Gupta
David H. Y. Ho
James M. Peck

Le comité de planification de la direction aide le conseil à s’assurer que nous disposons des ressources suffisantes pour gérer la relève des hauts dirigeants ainsi que des programmes permettant d’attirer, de fidéliser et de récompenser de façon efficace les dirigeants qui atteignent nos objectifs stratégiques. Le comité examine la conception, l’approbation et la gouvernance des programmes importants de rémunération incitative de manière à respecter les objectifs d’affaires et à s’assurer que ces programmes n’encouragent pas la prise de risques excessifs. Il examine aussi l’effet des principaux risques d’entreprise, y compris les risques liés aux ressources humaines, sur la conception de la rémunération et les pratiques en matière de ressources humaines. De plus, le comité passe en revue les questions liées à la rémunération, y compris la rémunération des dirigeants qui ont une incidence importante sur l’exposition au risque de la Compagnie, et il fait des recommandations à ce sujet au conseil.

 Charte du comité de planification de la direction

Comité d’examen des risques

Ashok K. Gupta (présidente)
Martin J.G. Glynn
M. Marianne Harris
David H. Y. Ho
Barbara G. Stymiest

Le comité d’examen des risques aide le conseil à surveiller la gestion des risques actuels et émergents à l’échelle de l’entreprise. Il vérifie notamment que l’équipe de direction a établi des principes directeurs, des processus et des contrôles pour repérer et gérer efficacement les risques importants auxquels la Compagnie est exposée et qu’un capital suffisant est disponible pour faire face à ces risques. Le comité d’examen des risques vérifie régulièrement que le profil de risque de la Compagnie correspond à l’appétence pour le risque établie et que la structure du capital de la Compagnie est conforme aux exigences réglementaires. De plus, il examine les cibles de capital des organisations et le plan de capital annuel, puis il présente ses recommandations à ce sujet au conseil pour approbation. Le comité rencontre les responsables principaux des organisations et des fonctions qui ont une connaissance de première main des risques et des programmes de gestion des risques. Il surveille l’efficacité de la fonction de gestion des risques et obtient des rapports auprès des auditeurs internes sur l’efficacité des contrôles des risques dans l’organisation et dans la fonction de gestion des risques. Il examine et approuve tous les principes directeurs de gestion du risque et s’assure du respect de la conformité à ces principes directeurs. En outre, si le conseil a confié la surveillance de programmes de gestion du risque précis à d’autres comités du conseil, il incombe au comité d’examen des risques de présenter au conseil une vue d’ensemble de la surveillance de tous les programmes de gestion du risque des divers comités.

 Charte du comité d’examen des risques