Le conseil d’administration

Président du conseil

Le président du conseil est un administrateur indépendant. Son rôle consiste à exercer le leadership requis pour soutenir l’efficacité et l’indépendance du conseil. Le président du conseil gère les affaires du conseil d’administration afin d’aider les administrateurs à exercer leurs fonctions et veille à la cohésion du conseil dans son ensemble. Les principales responsabilités du président du conseil sont énoncées dans la Description de poste du président du conseil.

Présidents des comités du conseil

Le président d’un comité du conseil est chargé d’assurer la direction du comité de manière à en soutenir l’efficacité et l’indépendance, afin que le comité puisse remplir les fonctions et exercer les responsabilités qui sont décrites dans la charte du comité. Les présidents des comités, en consultation avec le président du conseil, peuvent retenir les services de conseillers indépendants aux frais de la Sun Life. En règle générale, chaque président de comité occupe son poste pendant cinq ans. Les principales responsabilités des présidents des comités sont énoncées dans la Description de poste des présidents de comité.

Conseil d’administration

Le conseil a pour responsabilité de surveiller la gestion des activités et des affaires internes de la Sun Life. Chacun des administrateurs aide le conseil à remplir son rôle d’intendance en agissant avec honnêteté et bonne foi, aux mieux des intérêts de la Sun Life, et en y apportant le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve toute personne raisonnablement prudente en pareilles circonstances. Les principales fonctions et responsabilités du conseil sont énoncées dans la Charte du conseil d’administration. Les principales fonctions et responsabilités des administrateurs et leurs qualités clés sont formulées dans la Description de poste des administrateurs et la Circulaire d'information de la direction.

Chef de la direction

Conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), le chef de la direction doit faire partie du conseil d’administration.

Le rôle du chef de la direction est de promouvoir la mission, la raison d’être et les valeurs de la Sun Life, de gérer les ressources de la Compagnie pour qu’elle atteigne une performance optimale, et de fixer la norme en matière de culture, de conduite et d’attitude par ses propres façons d’être et d’agir. Le chef de la direction développe les compétences et la relève requises pour mettre en œuvre la stratégie et assurer la réussite à long terme de la Sun Life. Il fait preuve de leadership en ce qui touche la vision, la raison d’être, les principes de gouvernance, la gestion du risque et la conformité à la réglementation, dans le respect de l’appétence pour le risque et de la culture de gestion du risque de la Sun Life.  Description de poste : Chef de la direction.

Le conseil d’administration (le « conseil ») a pour mission de jouer, dans l’organisation, un rôle stratégique qui se mesure par l’exécution efficace de ses responsabilités en matière d’administration et par la contribution que les administrateurs apportent individuellement ou collectivement au succès à long terme de l’entreprise.

Charte du conseil d’administration

Pour certaines questions qui requièrent un examen approfondi, le conseil d’administration délègue sa responsabilité à des comités permanents.

Voici un aperçu des principales responsabilités des comités du conseil.

Comité d’audit

Barbara G. Stymiest (présidente)
Deepak Chopra
M. Marianne Harris
Laurie G. Hylton
Helen M. Mallovy Hicks

Le comité d’audit aide le conseil à remplir son rôle de surveillance en ce qui a trait à l’exhaustivité des états financiers et des renseignements connexes fournis aux actionnaires et aux autres personnes concernées; à l’observation par la Compagnie des exigences réglementaires en matière financière; au caractère adéquat et à l’efficacité des contrôles internes mis en place et maintenus par la direction; à l’évaluation des compétences, de l’indépendance et du rendement de l’auditeur externe.

Charte du comité d’audit

Comité de la gouvernance, des placements et de révision

M. Marianne Harris (présidente)
Deepak Chopra
Stephanie L. Coyles
David H.Y. Ho 

Le comité de la gouvernance, des placements et de la révision aide le conseil à établir des processus et des lignes directrices efficaces en matière de gouvernance d’entreprise, y compris la mise au point de processus visant à évaluer l’efficacité du conseil et de ses comités. Le comité de la gouvernance, des placements et de révision examine et fait le suivi du plan de placement et du rendement des placements de la Compagnie et surveille les méthodes, processus et contrôles en matière de placement qui ont trait à la gestion du portefeuille de placements du fonds général. Le comité de la gouvernance, des placements et de révision aide le conseil à surveiller la communication de l’information sur la durabilité et le plan de durabilité de la Compagnie. De plus, le comité de la gouvernance, des placements et de révision rencontre les responsables principaux des organisations et des fonctions qui ont une responsabilité de première ligne à l’égard du contrôle de la conformité et des programmes de contrôle de la conformité. Il surveille l’efficacité de la fonction de contrôle de la conformité de la deuxième ligne de défense. Il surveille aussi la conformité aux exigences légales et réglementaires, et la détermination et la gestion du risque de non-conformité. Il surveille également l’établissement de principes directeurs et de processus en vue du respect de l’éthique.

Charte du comité de la gouvernance, des placements et de révision

Comité de planification de la direction

Stephanie L. Coyles (présidente)
Ashok K. Gupta
David H. Y. Ho
Marie-Lucie Morin
Joseph M. Natale

Le comité de planification de la direction aide le conseil à gérer la relève des hauts dirigeants ainsi que les programmes permettant d’attirer, de fidéliser et de récompenser de façon efficace les employés. Il fournit à la direction des conseils visant à faire avancer le programme de gestion des talents pour favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques et promouvoir la culture de la Sun Life. Le comité de planification de la direction examine la structure et la gouvernance des programmes importants de rémunération incitative pour s’assurer de leur alignement sur les objectifs d’affaires et éviter la prise de risques excessifs. Il examine aussi l’effet des principaux risques d’entreprise, y compris les risques liés aux ressources humaines en ce qui concerne la conception de la rémunération et les pratiques en matière de ressources humaines. Par ailleurs, le comité de planification de la direction passe en revue les questions liées à la rémunération, y compris celle des dirigeants qui ont une incidence importante sur l’exposition au risque de la Compagnie.

Charte du comité de planification de la direction

Comité d’examen des risques

Ashok K. Gupta (présidente)
Laurie G. Hylton
Helen M. Mallovy Hicks
Marie-Lucie Morin
Joseph M. Natale
Barbara G. Stymiest

Le comité d’examen des risques est un comité permanent du le conseil. Sa principale fonction consiste à aider le conseil à remplir son rôle de surveillance de la gestion des risques actuels et émergents à l’échelle de l’entreprise et de la fonction de gestion des risques afin de s’assurer que la direction a établi des programmes, des principes directeurs, des processus et des contrôles pour déterminer et gérer efficacement les risques importants auxquels la Compagnie est exposée et qu’un capital suffisant est disponible pour faire face aux risques en question. Il examine et approuve tous les principes directeurs de gestion du risque et s’assure du respect de la conformité à ces principes directeurs. En outre, si le conseil d’administration a délégué les tâches de surveillance du risque à d’autres comités du conseil, il incombe au comité de fournir au conseil un aperçu intégré de la surveillance de la gestion du risque effectuée par tous les comités du conseil. Le comité d’examen des risques vérifie régulièrement le profil de risque de la Compagnie pour s’assurer qu’il correspond à l’appétence pour le risque établie et que le capital de la Compagnie dépasse les exigences réglementaires. De plus, il fait le suivi des limites de risque précises accordées à chaque organisation ainsi que du plan annuel de gestion du capital et en recommande l’approbation au conseil.

Charte du comité d’examen des risques